미국 법무부, 중국 화학업체 8곳에 암호화폐 자금세탁 혐의로 기소

 

미국 법무부가 중국에 본사를 둔 8개 화학 기업과 일부 직원들을 암호화폐를 통한 자금세탁과 불법 화학물질 거래 혐의로 기소하며, 이들이 합성 아편유사제 판매를 통해 얻은 수익을 가상자산을 통해 은폐했다고 발표했습니다.

 

 

중국 기업들의 암호화폐 자금세탁 수법과 마약 유통의 연결고리

 

 

미국 법무부는 플로리다 중부 지방법원에서 이들 중국 기업과 소속 직원들의 기소를 공개하며, 이들이 비트코인 등 가상화폐 지갑을 이용해 불법 화학물질 판매 대금을 세탁했다고 밝혔습니다.

광저우 텅유 화학과 후베이 샹린 무역의 직원들로 알려진 황샤오쥔과 왕즈한이 해당 화학제품의 판매 대금을 받기 위해 이러한 지갑을 관리했다는 혐의를 받고 있습니다.

 

미국 법무부 장관 메릭 갈런드는 이번 조사를 통해 이들 불법 네트워크를 철저히 겨냥해 왔다며 "법무부는 치명적인 마약 유통에 연루된 모든 조직과 개인을 계속해서 단속할 것"이라고 경고했습니다.

 

마약 단속국(DEA) 애너 밀그램 국장은 "DEA는 이러한 마약 네트워크를 차단하기 위해 모든 수단과 권한을 총동원할 것"이라고 강조했습니다.

 

또한 후베이와 우한의 여러 화학업체들은 비트코인을 포함한 다양한 암호화폐를 통해 얻은 수익을 국제적으로 옮기는 방식으로 법망을 피하고 있다는 의혹을 받고 있습니다.

이러한 방식은 다국적 자금 흐름의 추적을 어렵게 만들어 불법 합성 아편류 거래에 가상화폐가 악용될 수 있다는 경각심을 일깨웁니다.

 

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